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東莞市XXX有限公司

股東會決議

出席會議股東：XXX、XXX、XXX。

東莞市XXX有限公司股東會會議于XX年XX月XX日在公司會議室召開。出席本次會議的股東共XX人，代表公司股東100％的表決權，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的100％通過，決議事項如下：

一、同意公司股東變更為：XXX、XXX。

  二、同意XXX將所持有東莞市XXX有限公司XX%的股權共人民幣XX萬元的出資，以人民幣XX萬元的價格轉讓給XXX，批準了XXX與XXX平關于股權轉讓事宜簽訂的協(xié)議。

三、同意XXX將所持有東莞市XXX有限公司XX的股權共人民幣XX萬元的出資，以人民幣XX萬元的價格轉讓給XXX，批準了XX與XXX關于股權轉讓事宜簽訂的協(xié)議。

四、同意修改公司章程第XX章第XX條和第XX章第XX條。

  五、同意委托  XXX   辦理有關營業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)。

股東（簽名）：

                                  東莞市XXX有限公司

                    XX年XX月XX日